NORMATIVA VIGENTE Y ACUERDOS Leyes y Acuerdos mas importantes de la SMV con respecto al Blanqueo de capitales Ley 23 del 27 de abril de 2015, “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”. Acuerdo 06-2015 del 19 de agosto de 2015, “Que dicta las disposiciones aplicables a los Sujetos Obligados Financieros supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores, relativas a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.” Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, comprende el Decreto Ley 1 de 1999 y sus leyes reformatorias y el Título II de la Ley 67 de 2011 de 1 de septiembre de 2011 y la reforma del Texto único Ley 66 de 9 de diciembre de 2016. Ley 47 del 24 de Octubre del 2016 Ley FATCA Ley 51 del 27 de Octubre del 2016 Ley CRS INICIO NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCATRADING INFORMACIÓN CONTACTO Facebook X-twitter Instagram Linkedin Arca Capital, S.A . Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá Licencia para operar como Casa de Valores, Resolución Nº SMV 322-2012 Copyright © 2024 | ARCA CAPITAL - Desarrollado por La Boutique
